Potenzielle Mitglieder für WhatsApp-Gruppen («Finanzbauer», «ASP-VIP-Gruppe»), in denen Investitionsempfehlungen für den Kauf von Aktien abgegeben werden.
Eine Website wurde eingerichtet, die das falsche Logo und die Marke von Street Partners Adams trägt und mit den oben genannten WhatsApp-Gruppen verbunden ist, wie ASPGlobal-Pro (.) Com. Diese Website gibt vor, private Investmentdienstleistungen bei Adams Street Partners anzubieten.
Es wird erwartet, dass Mitglieder der WhatsApp-Gruppe Zahlungen leisten, um Aktien über ein spezielles «SMA-Konto» zu kaufen. Es besteht der Verdacht, dass unbekannte Betreiber Bank- und Finanzdienstleistungen ohne Genehmigung anbieten.
Es ist nichts über die Existenz eines Lorenzo Riccardi bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) bekannt. Blezef Crypto Gray Limited wird nicht von der Bafin beaufsichtigt. Bekannte Messaging-Servicegruppen umfassen:
– B 128 Lorenzo Stock Analysis Group
– Premium VIP92-Achsen-Taktickreis
– H1-Achsenstrategien
– H10-Achsenstrategien
Der typische Ablauf solcher Geschäftsinitiativen basiert auf ähnlichen Fällen:
1. Anzeigen in sozialen Netzwerken, die kostenlose Aktienempfehlungen oder Handelskenntnisse anbieten. Diese Anzeigen werden oft von bekannten Wirtschaftsexperten und autorisierten Institutionen unterstützt. Interessierte Investoren werden aufgefordert, den Werbenden über den WhatsApp Messenger zu kontaktieren und einer Gruppe beizutreten.
2. In den WhatsApp-Gruppen teilen vermeintliche Wirtschaftsexperten ihr Wissen über Finanzfragen und bieten Empfehlungen zum Kauf bestimmter Aktien an.
3. Die Gruppen versuchen, Vertrauen aufzubauen und stellen dann ein innovatives Finanzinvestitionssystem vor, das angeblich hohe Gewinne erzielen soll. Manchmal wird auch ein separates Krypto-Token beworben, das im Voraus gekauft werden kann.
4. Gruppenmitglieder werden dazu ermutigt, an täglichen Aktionen und Wettbewerben teilzunehmen, um das Interesse an Krypto oder realen Vermögenswerten aufrechtzuerhalten.
5. Investoren werden gebeten, sich auf Online-Handelsplattformen anzumelden, um mit den empfohlenen Finanzprodukten zu handeln. Der Zugriff auf diese Plattformen ist normalerweise eingeschränkt.
6. Testzahlungen werden manchmal angeboten, um das Vertrauen der Investoren zu gewinnen. Diese Zahlungen erfolgen in der Regel über ein ausländisches Konto oder Kryptowerte.
7. Im Verlauf des Prozesses wird der Druck auf die Anleger erhöht, zusätzliche Einzahlungen zu leisten. Auszahlungen werden unter Bedingungen durchgeführt oder sind nicht mehr möglich.
8. Die Zugänglichkeit der Websites, über die die Handelsplattformen aufgerufen werden können, ändert sich häufig.
Unternehmen, die in Deutschland Finanz- und Kryptowertdienste anbieten, müssen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) genehmigt sein. Einige Unternehmen bieten jedoch solche Dienstleistungen ohne die erforderliche Genehmigung an. Informationen über die Genehmigung eines bestimmten Unternehmens durch die Bafin finden Sie in der Unternehmensdatenbank.
Die Informationen über die Bafin basieren auf dem Kreditgesetz § 37 Absatz 4 und dem Gesetz über die Überwachung des Kryptoms § 10 Abs. 7.
Das Bundeskriminalamt, die Bafin und das staatliche kriminelle Polizeibüro raten Verbrauchern, Internetinvestitionen sehr sorgfältig zu prüfen und frühzeitig Betrugsversuche zu erkennen.
Im Abschnitt «Finanzbetrug erkennen» gibt die Bafin aktuelle Warnungen vor nicht autorisierten Unternehmen heraus und bietet Tipps, wie man sich vor Betrug schützen kann.
QUELLEN
