Die Finanzaufsicht BaFin warnt vor WhatsApp-Gruppen wie z.B. Die „77 Value and Asset Exploration Group“, die vom CEO von Financial Ethic GmbH, Dirk Müller, geleitet wird. In diesen WhatsApp-Gruppen werden Verbraucher über die Websites „axeltrader.com“, „axeltraders.com“ und „pc.axelmax.cc“ zum Handel mit Finanzprodukten verleitet. Es besteht der Verdacht, dass unbekannte Betreiber unerlaubt Bank- und Finanzdienstleistungen anbieten, ohne Verbindung zu Dirk Müller, der Firma Finanzethos GmbH oder deren Mitarbeitern. Es handelt sich um einen Fall von Identitätsmissbrauch.
Aus vergleichbaren Fällen ist bekannt, dass in sozialen Netzwerken Werbeanzeigen geschaltet werden, die kostenlose Aktienempfehlungen oder Informationen zum Aktienhandel anbieten. Namhafte Wirtschaftsexperten und autorisierte Institute werden für die Werbung herangezogen. Interessierte Anleger werden gebeten, die Ersteller der Anzeigen über den WhatsApp-Nachrichtendienst zu kontaktieren und einer WhatsApp-Gruppe beizutreten. In diesen Gruppen teilen vermeintliche Wirtschaftsexperten, oft unterstützt von Assistenten, ihr Wissen zu Finanzthemen und geben Empfehlungen zum Kauf bestimmter Aktien.
Gruppeninitiatoren bauen über Wochen Vertrauen auf und stellen innovative Systeme der Finanzanlage vor, die angeblich hohe Gewinne erzielen können. Teilweise wird mit einem eigenen Krypto-Token geworben. In Marketingkampagnen werden Gruppenmitglieder zu täglichen Check-in-Aktionen und Gewinnspielen aufgefordert, um Krypto- oder Sachwerte zu erhalten. Anleger werden gebeten, sich bei externen Online-Handelsbörsen oder Apps zu registrieren, um Finanzprodukte zu handeln, die vom Initiator empfohlen wurden.
Einige Unternehmen bieten solche Dienste ohne erforderliche Genehmigung an. Es ist wichtig zu überprüfen, ob ein Unternehmen von der BaFin abgedeckt ist. Die Informationen der BaFin gemäß § 37 Abs. 4 KWG, § 10 Abs. 7 Kryptomarktaufsichtsgesetz sind entscheidend.
BaFin, Bundeskriminalamt und Staatsanwaltschaften raten Verbrauchern dazu, bei der Geldanlage im Internet äußerst vorsichtig zu sein und sich vor Betrugsversuchen zu schützen. In der Folge „Vorsicht Betrug“ des BaFin-Verbraucherschutzpodcasts erfahren Sie, wie Sie sich vor Betrug am Finanzmarkt schützen können.
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