Obwohl es in Kohlberg Kravis Roberts GmbH in Frankfurt am Main tatsächlich einen Mitarbeiter namens Van Dorp gibt, besteht keine Verbindung zwischen Messaging-Diensten und Herrn Van Dorp. Kohlberg Kravis Roberts GmbH hat alternative KKR-Investments, eine unbegrenzte Firma, Iland, KKR Kreditberater (Irland), Irland, wo Kohlberg Kravis Roberts & Krone LP in den Vereinigten Staaten von Amerika und KKR & Krone Inc. oder ein anderes verbundenes Unternehmen tätig ist. Identitätsmissbrauch ist nicht zulässig.
Potenzielle Mitglieder für WhatsApp-Gruppen (u.a. KKR Pro-Investments Verein Q7, KKR Investmentclub, ML Deutsches Marktforum, KKR Market Strategie Center, KKR Teacher Group, VIP10-KKR InvestmentClub, Q10-KKR Investment Club, A-365KKR Investor Club) erhalten Investitionsempfehlungen zum Kauf von Aktien. Die Mitglieder eröffnen ein Konto über die KKRAM-Plattform unter pc.kkram-pi.com. Frühere Anwendungen wie KKRPRO und KKRAM wurden genutzt.
Letztendlich sollten die Mitglieder von WhatsApp-Gruppen ihr gewerbliches Kapital automatisch über die Handelsplattform handeln.
Der typische Ablauf der Geschäftsinitiation wurde aus ähnlichen Fällen bekannt:
- Werbung in sozialen Netzwerken, die kostenlose Aktienempfehlungen oder Handelskenntnisse anbieten. Es wird mit bekannten Wirtschaftsexperten und autorisierten Institutionen beworben. Interessierte Investoren werden gebeten, den WhatsApp Messenger zu kontaktieren und einer WhatsApp-Gruppe beizutreten.
- In WhatsApp-Gruppen teilen vermeintliche Wirtschaftsexperten ihr Wissen über finanzielle Fragen. Informationen zu lukrativen Investitionsmodellen werden geteilt und Empfehlungen zum Aktienkauf gegeben.
- Die Gruppen versuchen über Wochen Vertrauen aufzubauen und stellen dann innovative Finanzinvestitionssysteme vor, die hohe Gewinne versprechen. Manchmal wird ein separater Krypto-Token angeboten, der im Voraus erworben werden kann.
- Gruppenmitglieder werden dazu aufgefordert, an täglichen Aktionen und Wettbewerben teilzunehmen, um Krypto- oder echte Vermögenswerte zu gewinnen.
- Interessierte Investoren werden gebeten, sich auf einer Online-Handelsplattform anzumelden, um mit den empfohlenen Finanzprodukten zu handeln, für die normalerweise nur begrenzter Zugriff besteht.
- Manchmal wird eine Testversion einer Online-Handels- oder Werbe-App verwendet. Die Gruppeninitiatoren bieten möglicherweise finanzielle Anreize an, um Vertrauen aufzubauen.
- Zahlungen können über ausländische Konten oder Kryptowährungen erfolgen.
- Der Druck auf Investoren wird erhöht, um zusätzliche Einzahlungen zu tätigen, und Auszahlungen können unter Bedingungen stehen oder nicht mehr möglich sein.
- Die Zugänglichkeit von Websites, auf denen die Handelsplattform zu finden ist, ändert sich häufig.
Unternehmen, die in Deutschland Finanz- oder Wertpapierdienstleistungen anbieten, benötigen die Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Einige Unternehmen bieten jedoch solche Dienstleistungen ohne Genehmigung an. Informationen über die Genehmigung eines bestimmten Unternehmens finden Sie in der BaFin-Datenbank.
Informationen über die BaFin basieren auf dem Kreditdokument gemäß § 37.
Das solltest du wissen!
Die BaFin warnt vor zweifelhaften festen Einlagen.
Aktuelle Warnungen von BaFin vor nicht autorisierten Unternehmen finden Sie im Abschnitt «Finanzbetrug erkennen» und erfahren, wie Sie sich vor weiteren Betrugsversuchen schützen können.
