Am selben Tag die Vorschriften der Neuen EU-Was reguliert durch Waschen und Ersetzen der entsprechenden Vorschriften des Gesetzes über Geldwäsche (GWG). Mit dem allgemeinen Dekret bereitet Bafin bereits die Unternehmen vor, die GWG auf die neuen europäischen Vorschriften gezwungen sind.
Die Zukunft EU-Der Zweck, die Aufsicht der Geldwäsche weiter zu standardisieren und die Finanzierung des Terrorismus in Europa zu bekämpfen. Mit dem Rückzug von Ausnahmen trägt Bafin zu diesem Zeitpunkt bei.
Bafin nimmt Kommentare bis zum 20. Juni 2025 ab E– –E -Mail unter Konsultation-13-25@bafin.de-mit dem Thema «Konsultation 13/2025».
