Die Bundes Finanziell Aufsichtsbehörde (Bafin) warnt die Verbraucher vor der Profit Phantom Company und den angebotenen Dienstleistungen. Bafin vermutet, dass die unbekannten Betreiber der Website ProffPhantom.io finanzielle, Investitions- und Kryptodienste ohne die erforderliche Genehmigung anbieten.
Die deutsche Bundes Finanziell Aufsichtsbehörde (Bafin) warnt vor der Website Menara-capital.pro. Nach ihren Untersuchungen werden dort Finanz- und Investmentdienstleistungen sowie Kryptosicherheitsdienste ohne Genehmigung angeboten.
Der Betreiber der Website, der nur unter dem Namen Menara Hauptstadt ohne rechtliche Form erwähnt wird, gibt an, dass er in London, Großbritannien, ansässig ist. Bafin konnte keine Informationen finden, die darauf hindeuten, dass Menara Hauptstadt Ltd oder Fortis Securities Limited, beide im Vereinigten Königreich registriert, mit der Website menara-capital.pro und den angebotenen Diensten verbunden sind. Es wird vermutet, dass es sich um Fälle von Identitätsdiebstahl handelt.
Jeder, der in Deutschland Finanz-, Investitions- oder Kryptowertdienste anbietet, benötigt die Genehmigung der Bafin. Einige Unternehmen bieten jedoch solche Dienstleistungen ohne die erforderliche Genehmigung an. Informationen über die Autorisierung eines Unternehmens durch die Bafin finden sich in der Unternehmensdatenbank.
Die bereitgestellten Informationen von der Bafin basieren auf § 37 Abs. 4 des deutschen Bankengesetzes (Kwg) und Abschnitt 10 (7) des Gesetzes zur Kryptogermaneoperation (Kmag).
